Giới quan chức Trung Quốc hiện đang rửa tiền như thế nào?

Trong bóng tối của các ngân hàng lớn của Hồng Kông, các dãy cửa hàng trao đổi tiền tệ chuyên về các giao dịch ẩn danh nhanh chóng.

Nhưng đằng sau hậu trường, các giao dịch lớn hơn nhiều đang giúp chuyển tiền với tốc độ chưa từng thấy. Sự giàu có đang chảy từ đại lục, thông qua các đại lý tiền tệ ở Hồng Kông và hơn thế nữa.

Các tài liệu bị rò rỉ của Mossack Fonseca đã tiết lộ cho chúng tôi cách các gia đình của các nhà lãnh đạo Trung Quốc giữ tiền ở nước ngoài.

Và bây giờ, một phân tích đầy đủ các hồ sơ của Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế cho thấy gần một phần ba doanh nghiệp của công ty đến từ các văn phòng của họ ở Hồng Kông và Trung Quốc - biến Trung Quốc thành thị trường lớn nhất của công ty và Hồng Kông trở thành văn phòng bận rộn nhất của công ty.

Làm mất ổn định nền kinh tế?

Hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc đang bùng nổ của Mossack Fonseca là bằng chứng cho một xu hướng thậm chí còn lớn hơn: sự phụ thuộc của những người giàu nhất Trung Quốc vào các khoản đầu tư ra nước ngoài.

Khoảng 1 triệu đô la (700 tỷ đồng) đã rời Trung Quốc vào năm ngoái, làm cạn kiệt nguồn dự trữ ngoại hối của đất nước.

Đó là một sự thay đổi có thể gây bất ổn cho toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc.

Và thân nhân của các nhà lãnh đạo Trung Quốc nằm trong số những người đã cất giấu của cải của họ ở nước ngoài.

Ít nhất bảy nhà lãnh đạo hiện tại và trước đây đã được tìm thấy có liên kết với các công ty nước ngoài được thành lập bởi công ty luật Panama, bao gồm Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình và hai nhà lãnh đạo hàng đầu khác.

Nhiều trong số những cái tên này đã lưu hành liên quan đến ngân hàng nước ngoài trước đây, trong các báo cáo truyền thông trước đây. Tuy nhiên, các tập tin bị rò rỉ đến vào thời điểm khó khăn cho lãnh đạo Trung Quốc.

Sở hữu các công ty nước ngoài không phải là bất hợp pháp ở Trung Quốc, nhưng sự tồn tại của các cấu trúc tài chính bí mật này đặt ra đủ loại câu hỏi cho gia đình của các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Theo các hiến pháp của đảng, các quan chức Cộng sản Trung Quốc được cho là có lối sống "trong sạch", không khuyến khích họ trục lợi từ các vị trí cầm quyền của họ. Và quan trọng, gia đình của họ không được phép thu lợi từ mối quan hệ của họ lên hàng đầu.


Willy Lam, một nhà phân tích chính trị của Đại học Hồng Kông Trung Quốc, nói rằng Tập Cận Bình đã tự mô tả mình là "một người theo chủ nghĩa thuần túy về đạo đức và sự đạm bạc".

Bỏ các khoản tiền lớn vào các tài khoản ở nước ngoài "chắc chắn đi ngược lại những lời dạy của Tập Cận Bình và các công ước nổi tiếng của Đảng Cộng sản", ông nói.

"Về việc con cháu của các cán bộ cao cấp có được tài sản của họ một cách bất hợp pháp hay không, thật khó để nói vì hệ thống luật pháp Trung Quốc rất mờ đục."

Mất vốn

Các tập tin cho chúng tôi biết nhiều hơn những gì chúng tôi từng biết trước đây về cách tiền của giới thượng lưu Trung Quốc được lưu trữ ở nước ngoài. Chuỗi email dài tiết lộ rằng Mossack Fonseca liên tục giúp các khách hàng được kết nối chính trị trở thành cổ đông của công ty nước ngoài mà không cần khám phá nền tảng của họ, vì họ bắt buộc phải làm theo luật quốc tế.

Chẳng hạn, Mossack Fonseca đã giúp Đặng Giagui, anh rể của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thành lập ba công ty nước ngoài đặt tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Tuy nhiên, công ty đã thất bại trong việc điều tra các kết nối chính trị cao cấp của ông Đặng khi giúp ông mua lại các công ty của mình vào năm 2004 và một lần nữa vào năm 2009.

Không rõ những gì các công ty đã được sử dụng cho dù một trong số đó đã bị giải thể và hai công ty còn lại không hoạt động vào thời điểm ông họ quyền lực của ông Đặng, Tập Cận Bình, nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản vào năm 2012.

Nhưng điều trớ trêu không thể bỏ qua: kể từ khi lên nắm quyền, Tập Cận Bình đã mở ra một chiến dịch chống tham nhũng dữ dội cho Đảng Cộng sản. Hơn 300.000 quan chức đã bị trừng phạt vì vi phạm luật chống tham nhũng của đảng năm 2015.


Những gì đang xảy ra tại Mossack Fonseca cũng đang được nhân rộng ở nơi khác. Người Trung Quốc giàu có đang sử dụng Hồng Kông như một cửa ngõ - để bảo vệ sự giàu có của họ bằng cách chuyển nó ra nước ngoài.

"Mọi người lo lắng về việc giữ tiền của họ ở Trung Quốc vì hai lý do", Andrew Collier, một nhà phân tích độc lập của Trung Quốc có trụ sở tại Hồng Kông giải thích.

"Một là nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại. Lý do thứ hai là giới lãnh đạo đã cố gắng làm sạch tham nhũng và có một số ý nghĩa rằng một số người đang cố gắng chuyển tiền ra nước ngoài vì họ lo lắng về sự an toàn của nguồn vốn bên trong Trung Quốc."

Hồng Kông đã trở thành tâm điểm cho những ai muốn ngăn chặn tiền rời khỏi Trung Quốc. Tháng trước, văn phòng chống tham nhũng của Trung Quốc đã thừa nhận rằng hầu hết tiền đã chảy qua Hồng Kông và tuyên bố sẽ ngừng thực hành, mặc dù đó có thể là một nhiệm vụ bất khả thi.

'Sẽ có hoảng loạn'

Khoảng 600 tỷ đô la tiền rời Trung Quốc năm ngoái đã được chuyển bất chấp sự kiểm soát của ngân hàng Trung Quốc.

Mỗi công dân Trung Quốc chỉ có thể chuyển 50.000 đô la một năm bên ngoài đất nước. Bất cứ điều gì nhiều hơn thế thường được di chuyển bất hợp pháp.

Một số người sử dụng chuyển tiền phức tạp để rút tiền mặt.

Một người đổi tiền bất hợp pháp chúng tôi đã nói để giải thích cách anh ta giúp khách hàng bí mật chuyển tiền ra nước ngoài bằng cách giữ dự trữ tiền khổng lồ trong hàng chục tài khoản "thây ma" trải khắp Trung Quốc, Hồng Kông, Việt Nam và Philippines. Ví dụ họ sử dụng chúng để chuyển tiền trung quốc sang việt nam.

Anh ta sử dụng các tài khoản ngân hàng vẫn còn dưới tên của những người đã chết để đảm bảo họ không thể truy tìm được anh ta.

"Tôi nhận tiền của khách hàng vào một tài khoản ở một quốc gia và sau đó chuyển loại tiền họ cần sang một tài khoản khác ở một quốc gia khác", anh giải thích, mỉm cười.

Tuy nhiên, ông nói rằng ông sẽ không chấp nhận bất kỳ hoạt động kinh doanh nào nữa từ các khách hàng muốn đưa Renminbi ra khỏi Trung Quốc.

"Tôi đã có quá nhiều Renminbi rồi," anh nói, cau mày.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc đàn áp những người giao dịch tiền tệ như anh ta và thực sự thực thi các quy tắc riêng của họ chặt chẽ hơn?

"Hoảng loạn. Sẽ có hoảng loạn."

Mules tiền

Sự chuyển động của vốn được thúc đẩy bởi sự lo lắng.

"Mọi người không có niềm tin vào khả năng của nhóm ra quyết định tài chính và kinh tế để đưa mọi thứ trở nên đúng đắn", Willy Lam giải thích.

"Vì vậy, nếu họ có một hoặc hai triệu đô la Mỹ, sẽ thật ngu ngốc khi họ không dành ít nhất một nửa số tài sản đó ở nước ngoài. Đơn giản vì có rất ít niềm tin vào tương lai của đảng."

Những người không thể tiếp cận các nhà giao dịch tiền tệ thời gian lớn đôi khi dựa vào các mules tiền để mang theo nhiều tiền mặt dày qua biên giới. Chúng tôi đã gặp một người đàn ông làm việc như một con la, người xác nhận rằng anh ta đang bận mang tiền cho những khách hàng lo lắng của mình.

"Nếu khách hàng của tôi muốn nhập cư hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp ở nước ngoài, họ cần sự giúp đỡ của tôi", ông giải thích.

"Đôi khi tôi buộc tiền vào người hoặc mang theo một chiếc túi nhỏ. Nhân viên hải quan luôn nhắm vào những người có nhiều hành lý hoặc những người có vẻ lo lắng, vì vậy tôi chỉ cố gắng hành động bình thường."


Vậy tại sao những người giàu nhất Trung Quốc lại chuyển sự giàu có ra khỏi đất nước?

Một khi tiền rời Trung Quốc, nó phải đi đâu đó.

Dòng tiền khổng lồ này đang thúc đẩy giá bất động sản trên toàn thế giới. Theo juwai.com, một trang web bất động sản kết nối khách hàng Trung Quốc đại lục với người bán nước ngoài, người mua Trung Quốc đã chi hơn 52 tỷ đô la cho tài sản nước ngoài vào năm ngoái.

. Tại Hồng Kông, du khách từ Trung Quốc đại lục văng ra những món đồ xa xỉ. Điều này được nhân rộng trên toàn cầu: những người giàu nhất Trung Quốc - có lẽ ngay cả những người ở đỉnh cao - đang chi tiêu và lưu trữ tiền của họ ở nơi khác.

Họ đang tự bảo vệ mình nhưng họ đang làm cho Trung Quốc dễ bị tổn thương hơn.

Đọc thêm các bài viết:

• Xem ngay giá tiền trung hôm nay để giao dịch thuận lợi hơn
• Dịch vụ nạp tiề n alipay giá rẻ tốt nhất ở đâu