Trong giới đầu tiên muốn sở hữu đồng tiền ảo

Những tín hiệu siết chặt quản lý từ Trung Quốc, Hàn Quốc, sự sụp đổ của sàn giao dịch Bitconnect... là nguyên nhân khiến thị trường tiền ảo chìm trong sắc đỏ tuần qua.

các gói đầu tư ifan Hính phủ Liên Bang Mỹ đang gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với sự phát triển ồ ạt của các loại đồng bạc ảo, mà 2 thương gia bitcoin bị buộc tội vào thứ Năm mới rồi là trường hợp mới nhất.

ảnh minh họa​

Hai nhà buôn bitcoin mới đây đã bị Ủy ban giao thiệp Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) kết tội tội danh ăn lận. Một đứa ở New York, người còn lại ở Colorado. Tội của hai người này không phải là tội hình sự. Tội danh này chỉ được đưa ra xét xử tại tòa án liên bang ở New York để đền bù cho các nạn nhân cũng như thực hiện lệnh phát tài chính và cấm kinh doanh.

kết tội tố giác hai người ngày bắt đầu gian lậu vào tháng 4 năm 2017. Đây là thời điểm trước khi bitcoin bắt đầu tăng giá chóng mặt từ hơn 1.000 USD lên tới mức cao nhất là 19.343 USD vào tháng 12. Sự gia tăng này tạo nên sự điên cuồng trong giới trước tiên muốn sở hữu đồng tiền ảo.

“Sự quan tâm ngày một tăng của công chúng với bitcoin và các loại đồng bạc ảo đã tạo điều kiện để các nhà hoạt động xấu trục lợi,” James McDonald, giám đốc thực thi CFTC cho biết. hướng dẫn đầu tư hextracoin

Cơ quan liên bang buộc tội Patrick K.McDonnell, một thương lái buôn bán bitcoin ở New York đã nhận tiền để tiến hành các giao tế và tham mưu thị trường. Anh ta còn bị cáo buộc về tội bỏ trốn với ngân sách thay thế.

CFTC kết tội McDonnell cùng công ty của ông (nức danh hơn cả CabbageTech và Coin Drop Markets với tội danh ăn lận và chiếm đoạn trong việc giao du bitcoin và litecoin.

CFTC cũng cáo buộc Dillon Michael Dean, một người đàn ông Colorado gần Boulder và công ty của ông ta (được đăng ký như một hội sở thương nhân) đã lừa gạt bitcoin từ những khách hàng. Các khách hàng bị lừa được yêu cầu góp chung vốn vào nơi được gọi là vốn đầu tư có tên là “Kế hoạch Ponzi.”

CFTC cho biết từ tháng 4/2017, Dean đã yêu cầu hơn 1 triệu USD bitcoin từ hơn 600 người khác nhau. Ông ta hứa sẽ dùng quỹ này như “một công cụ kinh doanh các mặt hàng.” Tuy nhiên, thực tế ông đã “chiếm dụng” quỹ và sử dụng quỹ này để chi trả cho các khách hàng.



Cuối năm ngoái, các loại đồng bạc ảo trở thành một cơn sốt trên mọi thị trường kinh tế thế giới. Ủy ban chứng khoán và thị trường đã cảnh báo các nhà đầu tư nên cẩn trọng với “các mối nguy tiềm tàng” can hệ tới việc chào bán tiền xu ban sơ. Đây vốn là một hình thức huy động vốn bí ẩn để tránh sự giám sát phát lý từ các tổ chức có thẩm quyền.

SEC cũng đã thành lập bộ phận Cyber Unit để tìm các kế hoạch “bơm và đổ” hệ trọng tới các ICO và mật mã. Tháng 12 năm ngoái, SEC đã đóng băng tài sản để chống lại PlexCorps, vốn là một công ty sử dụng ICO. Luật sư của công ty đã tuyên bố họ sẽ chống lại các kết tội. có nên đầu tư bitconnect

Sang tháng 11, Cục điều tra liên bang đã cáo buộc một doanh nhân ở Brooklyn vì tội gian lậu ICO bất động sản có tên REcoin. thương buôn này sau đó tuyên bố mình hoàn toàn vô tội.